Tag: Frode

Pieni di benzina, soldi e cesti in cambio di suggerimenti su come frodare il fisco: finanziere condannato

Posted on 5 Novembre 20235 Novembre 2023 by InfoDivise.it

L’attività di un finanziere corrotto coinvolgeva diverse transazioni illegali e metodi di pagamento, tra cui banconote, cesti natalizi e persino un pieno di benzina. Inoltre, il finanziere forniva al gruppo….

Carabinieri

I furbetti del reddito di cittadinanza, frodati 5 milioni. Maxi operazione dell’Arma

Posted on 14 Aprile 202214 Aprile 2022 by InfoDivise.it

Un esercito di furbetti composto da centinaia di persone che hanno percepito per circa un anno illecitamente il reddito di cittadinanza. In poco più di 12 mesi, il periodo analizzato….

Forze di Polizia

Fisco: Frode da 20 milioni di euro, arrestato ex finanziere

Posted on 12 Maggio 202112 Maggio 2021 by InfoDivise.it

Tre persone sono finite in carcere, altre sei ai domiciliari, nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Napoli che ha smantellato un’organizzazione criminale ritenuta responsabile di numerosi frodi fiscali….